事务beat365铭科精技控股股份有限公司 合于礼聘司帐师事宜所的通告

　　beat365本公司及董事会团体成员确保音讯披露实质真实切、正确和完善，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　铭科精技控股股份有限公司（以下简称“铭科精技”或“公司”）于2023年8月22日第一届董事会第二十一次集会和第一届监事会第二十次集会，审议通过《合于邀请司帐师事情所的议案》，允许公司邀请天衡司帐师事情所（额表普及共同）（以下简称“天衡司帐师事情所”）为2023年度审计机构。上述事项尚需提交股东大会审议。现将相干事宜通告如下：

　　天衡司帐师事情所厉重从事上市公司审计营业的司帐师事情所，依法独立承办注册司帐师营业，新证券法实行前拥有证券、期货营业许可证，同时也是原经财务部和证监会接受的拥有证券期货相干营业资历的司帐师事情所。具备多年为上市公司供给优质审计任职的履历和专业才略，可能较好知足公司设立筑设健康内部节造以及财政审计处事的条件。公司已授权拟聘任的天衡司帐师事情所与前任司帐师事情所实行疏导。

　　所以，公司拟聘任天衡司帐师事情所担当公司2023年度审计机构，肩负本公司2023年报审计处事。

　　天衡司帐师事情所（额表普及共同）造造于2013年，前身为始筑于1985年的江苏司帐师事情所，1999年脱钩改造，2013年转造为额表普及共同司帐师事情所。注册地方为南京市筑邺区江东中道106号1907室。天衡司帐师事情所已获得江苏省财务厅公告的《司帐师事情所执业证书》，是中国首批得回证券期货相干营业资历和首批获得金融企业审计资历的司帐师事情所之一。

　　天衡司帐师事情所首席共同人工郭澳。2022年底，天衡司帐师事情所共同人84人，注册司帐师407人，个中订立过证券营业审计呈报的注册司帐师213人。

　　天衡司帐师事情所2022年度营业收入59,235.55万元，个中审计营业收入53,832.61万元、证券营业收入15,911.85万元

　　天衡司帐师事情所为90家上市公司供给2022年报审计任职，收费总额8,123.04万元，拥有上市公司所好手业审计营业履历。天衡司帐师事情所客户厉重行业为推算机、通讯和其他电子兴办创造业、化学原料及化学成品创造业、医药创造业、通用兴办创造业、专用兴办创造业，本公司同业业上市公司审计客户2家。

　　2022年底beat365，天衡司帐师事情所已提取职业危急基金1,656.56万元，职业保障累计抵偿限额：15,000.00万元。近三年无因执业行动相干民事诉讼中负责民事负担状况。

　　天衡司帐师事情所不存正在违反《中国注册司帐师职业德性守则》对独立性条件的情景。近三年（2020年1月1日往后），受到证监会及其派出机构监视料理步伐（警示函）3次（涉及从业职员6人次），受到证监会行政责罚1次（涉及从业职员2人次）。

　　项目共同人及署名注册司帐师：金炜，自2007年出席天衡司帐师事情所并动手从事上市公司审计及其他证券任职营业，2008年注册为注册司帐师，具有进步15年证券任职履历，近三年已订立或复核进步10家上市公司审计呈报。

　　署名注册司帐师：陶庆武，自2016年出席天衡司帐师事情所并动手从事上市公司审计及其他证券任职营业，2019年注册为注册司帐师，具有进步4年证券任职履历。

　　项目质地节造复核人：陈笑春，自2005年出席天衡司帐师事情所并从事上市公司审计及其他证券营业，2015年注册成为注册司帐师，具有进步15年证券任职履历，近三年已订立或复核进步6上市公司审计呈报。

　　以上职员近三年未因执业行动受到刑事责罚、行政责罚，未受到证券监视料理机构的监视料理步伐或证券来往所、行业协会等自律构造的自律羁系步伐、秩序处分。

　　拟聘任司帐师事情所及项目共同人、署名注册司帐师、项目质地节造复核人等不存正在可以影响独立性的情景。

　　审计收费订价规则：按照公司的营业领域、所处行业和司帐措置庞杂水准等多方面要素，并按照公司年报审计需装备的审计职员状况和加入的处事量以及事情所的收费标正确定最终的审计收费。

　　公司董事会审计委员会已对天衡司帐师事情所实行了审查，以为其正在执业历程中保持独立审计规则，客观、平正、公道地反应公司财政情况、筹划成绩，确凿实施了审计机构应尽的职责，允许向董事会倡议聘任天衡司帐师事情所为公司2023年度审计机构。

　　独立董事事前审查了本议案及相干质料，剖析了拟邀请的司帐师事情所相干状况，以为吻合国法法例和《公司章程》等相干正派和轨造的原则，允许将该议案提交公司第第一届董事会第二十一次集会审议。

　　经核查，天衡司帐师事情所正在新证券法实行前拥有证券、期货营业许可证，同时也是原经财务部和证监会接受的拥有证券期货相干营业资历的司帐师事情所。执业历程中保持独立审计规则，有利于保证或进步上市公司审计处事的质地，有利于维护上市公司及其他股东好处、特别是中幼股东好处，拟聘任司帐师事情所具备足够的独立性、专业胜任才略、投资者维护才略，审议步骤吻合相干国法法例的相合原则。所以，咱们允许公司邀请天衡司帐师事情所肩负公司2023年度财政审计处事。

　　公司于2023年8月22日召开的第一届董事会第二十一次集会以5票允许，0票驳斥，0票弃权的表决结果审议通过了《合于邀请司帐师事情所的议案》。

　　公司于2023年8月22日召开的第一届监事会第二十次集会以3票允许，0票驳斥，0票弃权的表决结果审议通过了《合于邀请司帐师事情所的议案》。

　　本次邀请司帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司及董事会团体成员确保音讯披露实质真实切、正确和完善，没有乌有纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于2023年8月7日届满，按照《公公法》、《深圳证券来往所股票上市正派》、《上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》、《公司章程》等相干轨造和原则，公司决策实行监事会换届推选处事，相干事项通告如下：

　　公司第二届董事会由7名董事构成，个中非独立董事4名，独立董事3名，公司于2023年8月22日召开第一届董事会第二十一次集会，审议通过了《合于董事会换届推选非独立董事候选人的议案》和《合于董事会换届推选独立董事候选人的议案》。公司董事会提名夏录荣先生、杨国强先生、孙加洪先生、赵克非先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名古范球先生、熊新红先生、郁京凯先生为公司第二届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）

　　公司独立董事候选人古范球先生已获得上市公司独立董事资历证书，熊新红先生、郁京凯先生尚未获得上市公司独立董事资历证书，已书面同意出席近来一次独立董事培训并获得深圳证券来往所承认的独立董事资历证书。独立董事候选人的任职资历和独立性需经深交所登记审核无反驳后提交公司2023年第一次权且股东大会审议。公司第二届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　1、公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级料理职员的候选人人数一共未进步公司第二届董事会董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，吻合相干国法法例的原则。公司现任独立董事对本次董事会换届推选相干事项发布了允许的独立主张。

　　2、按照相干原则，公司依然将上述独立董事候选人的详明音讯提交至深圳证券来往所网站（）实行公示。公示时间，任何单元或个别对独立董事候选人的任职条目和独立性有反驳的，均可通过深圳证券来往所供给的渠道，就独立董事候选人任职条目和可以影响其独立性的状况向深圳证券来往所反应主张。

　　3、为确保公司董事会的寻常运作，正在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依摄影合国法法例和《公司章程》的原则，诚笃、勤劳地实施董事职责和任务。

　　4、公司对第一届董事会列位董事任职时间的勤劳尽责以及为公司成长所做的功勋体现衷心的谢谢。

　　1、夏录荣（XIALURONG）先生，1962年7月出生，新西兰国籍，香港长远居留权，本科学历。1985年3月至1986年12月就职于上海爱国作战公司从事财政相干处事；1986年1月至1989年10月就职于株式会社有信精机担当生意员；1994年1月至1998年12月赴新西兰奥克兰理工大学研习；1999年至2010年月就职于香港茂森精艺金属创造有限公司担当商场部副总司理；2011年至2016年担当兴盛汽车零部件（大连）有限公司总司理；2020年8月公司股改后，至今担当公司董事长。

　　截至本通告披露之日，夏录荣先生直接持有公司股份49,518,000股,占公司总股本的35.02%，通过盛荣（东莞）料理征询共同企业（有限共同）间接持有公司总股本的2.95%，为公司的控股股东、现实节造人。夏录荣先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级料理职员不存正在相干联系。不存正在《中华公民共和国公公法》、《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》原则的不得担当上市公司董事的情景。近来三年内未受到中国证监会行政责罚，近来三年内未受到证券来往所公然呵叱或者三次以上传递攻讦，不存正在因涉嫌犯警被公法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查尚未有了完结论主张情景，不属于失信被推广人。

　　2、杨国强先生，1972年1月出生，中国国籍，无长远境表居留权，高中学历。1992年3月至1996年8月就职于东莞市荣林五金死板厂任身手员；1996年4月至2003年10月就职于香港茂森精艺金属创造有限公司任安排主任；2005年12月创立公司，并担当公司总司理；2020年8月公司股改后，至今担当公司副董事长、总司理。

　　截至本通告披露之日，杨国强先生直接持有公司股份33,012,000股,占公司总股本的23.35%，通过聚麒（东莞）料理征询共同企业（有限共同）间接持有公司总股本的1.93%。除与现任公司副总司理、董事会秘书蔡玲莉密斯系妃耦表，杨国强先生与其他持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级料理职员不存正在相干联系。不存正在《中华公民共和国公公法》、《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》原则的不得担当上市公司董事的情景。近来三年内未受到中国证监会行政责罚，近来三年内未受到证券来往所公然呵叱或者三次以上传递攻讦，不存正在因涉嫌犯警被公法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查尚未有了完结论主张情景，不属于失信被推广人。

　　3、孙加洪先生，1973年3月出生，中国国籍，无长远境表居留权，卒业于西华大学死板创造及兴办专业，本科学历。1997年9月至2000年6月就职于四川省达州高级中学担当教授；2000年6月至2004年4月就职于香港茂森精艺金属创造有限公司担当项目司理；2004年5月出席公司，先后担当子公司盛安塑胶五金（上海）有限公司、盛安（姑苏）汽车部件有限公司、兴盛汽车零部件（大连）有限公司、浙江盛安精工身手有限公司、宿迁铭科精技汽车零部件有限公司总司理；2013年4月至今，担当公司合营子公司浙江格朗吉斯盛安铝业有限公司董事、总司理。2020年8月公司股改后，至今担当公司董事。

　　截至本通告披露日，孙加洪先生未直接持有公司股份，通过深圳市毅富和投资有限公司间接持有公司总股本的2.89%，除与持有公司5.28%股份的股东深圳市毅富和投资有限公司存正在相干联系表，与其他持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级料理职员不存正在相干联系。不存正在《中华公民共和国公公法》、《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》原则的不得担当上市公司董事的情景。近来三年内未受到中国证监会行政责罚，近来三年内未受到证券来往所公然呵叱或者三次以上传递攻讦，不存正在因涉嫌犯警被公法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查尚未有了完结论主张情景，不属于失信被推广人。

　　4、赵克非先生，1965年12月出生，中国国籍，无长远境表居留权，卒业于上海工业大学(现上海大学)死板工程专业，本科学历。1988年8月至1992年5月就职于上海沪江死板厂担当身手员；1992年7月至1995年10月就职于皇冠渡边金属成型（深圳）有限公司担当出产料理部司理；1995年11月至2008年4月就职于先技精工（深圳）有限公司担当创造部部长；2008年5月至2014年3月就职于大连讴朋达科技有限公司，担当总司理；2014年5月出席公司，先后担当子公司东莞竹盛稹密金属科技有限公司、广州增田盛安汽配创造有限公司总司理；2020年12月经公司第一届董事会审议聘请，至今担当公司副总司理。

　　截至本通告披露日事务，赵克非先生未直接持有公司股份，通过盛荣（东莞）料理征询共同企业（有限共同）间接持有公司总股本的0.07%，与持有公司5%以上股份的股东事务、现实节造人、公司其他董事、监事、高级料理职员不存正在相干联系。不存正在《中华公民共和国公公法》、《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》原则的不得担当上市公司董事的情景。近来三年内未受到中国证监会行政责罚，近来三年内未受到证券来往所公然呵叱或者三次以上传递攻讦，不存正在因涉嫌犯警被公法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查尚未有了完结论主张情景，不属于失信被推广人。

　　1、古范球先生，1970年8月出生，中国国籍，无长远境表居留权，卒业于上海海事大学司帐学专业，本科学历，注册司帐师、注册税务师。历任珠海远洋运输有限公司财政司理、深圳力诚司帐师事情所(普及共同)身手司理。2009年9月起至今担当信永中和司帐师事情所(额表普及共同)深圳分所高级司理、共同人；2020年8月至今担当公司独立董事，2021年3月至今，同时兼任深圳市豪恩汽车电子设备股份有限公司独立董事。

　　古范球先生于2018年4月获得上市公司独立董事任职资历，截至本通告披露日，未持有本公司的股份beat365。与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级料理职员不存正在相干联系。不存正在《中华公民共和国公公法》、《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》原则的不得担当上市公司董事的情景。近来三年内未受到中国证监会行政责罚，近来三年内未受到证券来往所公然呵叱或者三次以上传递攻讦，不存正在因涉嫌犯警被公法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查尚未有了完结论主张情景，不属于失信被推广人。

　　2、熊新红先生，1976年10月出生事务，中国国籍，无长远境表居留权，2000年7月得回武汉理工大学汽车学院模具安排与创造专业工学学士学位；2007年7月华中科技大学模具国度中心实行室质料加工工程专业获工学博士学位。现任武汉理工大学死板安排与创造系讲师、斟酌生导师、讲授；2018年2月至今兼职中科院深圳进步身手斟酌院讲授。

　　截至本通告披露日，熊新红先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级料理职员不存正在相干联系。不存正在《中华公民共和国公公法》、《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》原则的不得担当上市公司董事的情景。近来三年内未受到中国证监会行政责罚，近来三年内未受到证券来往所公然呵叱或者三次以上传递攻讦，不存正在因涉嫌犯警被公法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查尚未有了完结论主张情景，不属于失信被推广人beat365。

　　3、郁京凯先生，1962年4月出生，中国国籍，无长远境表居留权，1983年7月上海交通大学死板工程系死板创造专业卒业；2003年3月澳门都会大学工商料理硕士(MBA)卒业；1983年8月至1992年3月正在上海担当中国死板电子工业部第21斟酌所工程师；1992年4月至1996年10月正在新加坡担当Jones公司安排研发工程师、模具创造及产物出产肩负人；1996年11月至2022年4月担当上海德尔格医疗东西有限公司和德尔格医疗兴办(上海)有限公司的出产肩负人、(德尔格医疗及德尔格安定)大中国区运作总监；2022年5月至2023年4月担当上海德尔格医疗东西有限公司高级照管。

　　截至本通告披露日，郁京凯先生未持有本公司的股份，与持有公司5%以上股份的股东、现实节造人、公司其他董事、监事、高级料理职员不存正在相干联系。不存正在《中华公民共和国公公法》、《深圳证券来往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司标准运作》原则的不得担当上市公司董事的情景。近来三年内未受到中国证监会行政责罚，近来三年内未受到证券来往所公然呵叱或者三次以上传递攻讦，不存正在因涉嫌犯警被公法构造立案考察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查尚未有了完结论主张情景，不属于失信被推广人。