万安科技(002590)：上海市锦天城状师事beat365情所关于浙江万事务是什么意思安科技股份有限公司向特定方向刊行股票的公法私见书

　　beat365上海市锦天城讼师工作所（以下简称“本所”）经受浙江万安科技股份有限公司（以下简称“刊行人”或“公司”或“万安科技”）的委托，并依据刊行人与本所订立的《专项功令供职合同》，举动刊行人向特定对象刊行股票并上市（以下简称“本次向特定对象刊行股票”或“本次刊行”）的特聘专项功令照拂。

　　本所依据《中华黎民共和国证券法》（“《证券法》”）《中华黎民共和国公国法》（“《公国法》”）《上市公司证券刊行注册处分想法》（“《注册处分想法》”）及《讼师工作所从事证券功令营业处分想法》等相合功令、规则、规章和表率性文献的划定，就本次向特定对象刊行股票所涉相合事宜出具本功令定见书。

　　一、本所及本所经办讼师根据《公国法》《证券法》《讼师工作所从事证券功令营业处分想法》《讼师工作所证券功令营业执业章程》《上市公司证券刊行注册处分想法》等划定及本功令定见书出具日以前仍然产生或者存正在的原形，肃穆实施了法定职责，服从了刻苦尽责和诚笃信用规则，举行了敷裕的核检查证，保障本功令定见书所认定的原形确凿、确切、完美，所揭晓的结论性定见合法、确切，不存正在作假纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并承受相应功令职守。

　　二、本所仅就与刊行人本次向特定对象刊行股票的相合功令题目揭晓定见，而错误相合司帐、审计、资产评估、内部统造等专业事项揭晓定见。正在本功令定见书和本所出具的《上海市锦天城讼师工作所合于浙江万安科技股份有限公司向合司帐申诉、审计申诉、资产评估申诉和内部统造申诉中某些数据和结论的引述，并不虞味着本所对这些数据和结论简直凿性及确切性做出任何昭示或默示保障。

　　三、本所及本所经办讼师仅依据中国境内（为出具本功令定见书及《讼师处事申诉》之宗旨，不蕴涵中国香港、澳门及台湾地域）功令揭晓功令定见。

　　四、本功令定见书中，本所及本所经办讼师认定某些事项是否合法有用是以该等事项所产生时应该实用的功令、规则、规章和表率性文献为根据。

　　（一）刊行人仍然供给了本所为出具本功令定见书所条件刊行人供给的原始书面资料、副本资料、复印资料、确认函或阐明。

　　（二）刊行人供给给本所的文献和资料是确凿、确切、完美和有用的，并无掩瞒、作假和庞大漏掉之处，文献资料为副本或复印件的，其与原件一律和相符。

　　六、对待本功令定见书至合要紧而又无法获得独立证据援手的原形，本所及本所经办讼师根据相合当局部分、刊行人或其他相合单元出具的阐明文献出具功令定见。

　　七事务是什么意思、本所订定将本功令定见书和《讼师处事申诉》举动刊行人本次向特定对象刊行股票所必备的功令文献，伴随其他资料一同上报，并应承承受相应的功令职守。

　　八、本所订定刊行人局限或十足正在申请文献中自行援用或按中国证券监视处分委员会（以下简称“中国证监会”）审核条件援用本功令定见书实质，但刊行人作上述援用时，不得因援用而导致功令上的歧义或歪曲。

　　九、本功令定见书仅供刊行人工本次向特定对象刊行股票之宗旨行使，非经本所书面订定，不得用作任何其他宗旨。

　　基于上述，本所及本所经办讼师依据相合功令、规则、规章和中国证监会的相合划定，依照讼师行业公认的营业圭表、德性表率和刻苦尽责心灵，出具本功令定见书。

　　上海市锦天城讼师工作所于 1999年 4月设立，注册地为上海市浦东新区银城中道 501号上海核心大厦 11、12层，为上海市目前范围最大的合股造讼师工作所，并正在北京、杭州、深圳、姑苏、南京、成都、重庆、太原、青岛、厦门、天津、济南、合肥、郑州、福州、南昌、西安、广州、长春事务是什么意思、武汉、乌鲁木齐、海口、长沙、昆明、香港、伦敦、西雅图、新加坡和东京开设办公室，并与香港史蒂文生黄讼师工作所联营，与国际讼师工作所鸿鹄（Bird&Bird LLP）修筑计谋协作干系。

　　本所紧要从事直接投资、证券期货、金融银行、公司并购重组、常识产权及技能让与、房地产、税收及劳动干系的诉讼及非诉讼营业，拥有中国国法部、上海市国法局等当局坎阱宣告的专业天性证书，是一家可认为辽阔客户供给全方位功令供职的归纳所。

　　本所的供职方向：优质、高效、诚信、敬业。通过辘集功令行业的顶尖人才beat365，本所可以正在瞬息万变的贸易处境中为境表里客户订定高程度的功令管理计划并供给高效能的功令供职。建立以后，本所多次被国法部、地方国法局、讼师协会以及国际着名功令媒体和威望评级机构列为中国最顶尖的功令供职供给者之一。

　　本所讼师起首与刊行人本次向特定对象刊行处事组举行了一切的疏通，就刊行人是否契合《公国法》《证券法》及《注册处分想法》等功令规则划定的刊行前提作出剖判、推断。正在此底子上，本所讼师确定了对刊行人的尽职视察处事界限，并向刊行人提交了尽职视察清单。

　　发出尽职视察清单后，本所讼师打开一切核查处事，通过听取刊行人处事职员评释、对干系职员访道、问卷视察、获取刊行人主管坎阱文献等，至刊行人筹办处所实地视察、对刊行人供给的原料举行收罗整顿、验证以及收集音讯检索、与第三方中介机构疏通等各式样对撰写《讼师处事申诉》《功令定见书》须要核检查证的原形举行了详尽视察。

　　正在前期尽职视察处事底子之上，本所讼师对所收罗的干系文献原料举行了整顿剖判，并依据尽职视察历程中所展现的干系题目，继续提出添补尽职视察清单，就须要进一步核实、添补验证的事项举行视察。对本所讼师应该领会而确无敷裕书面资料加以阐明的原形，本所经办讼师向刊行人相合职员作了视察，并向刊行人提出条件，提请刊行人就相合事宜出具了书面容许。

　　依据本所经办讼师核查结果，本所讼师以为出具《讼师处事申诉》及《功令定见书》的前提已根本周备，于 2023年 6月撰写了初稿。

　　初稿拟定后，本所讼师提交刊行人和其他中介机构咨询定见并对《功令定见书》及《讼师处事申诉》中可以存正在的漏掉和表述毛病举行添补和批改。过程进一步核查、验证和撰写等处事，正在对原文本作进一步添补和完整后，本所讼师将《功令定见书》和《讼师处事申诉》提交本所证券营业内核委员会举行审核。审核通事后，本所向刊行人正式提交了本功令定见书和《讼师处事申诉》。

　　刊行人向不突出 35名契合中国证监会划定前提的特定对 象刊行不突出 143,894,077股（含）A股股票并正在深圳证 券来往所上市

　　浙江万安智驭汽车统造编造有限公司，曾用名为浙江诸 暨万宝板滞有限公司，系刊行人全资子公司

　　广西万安汽车底盘编造有限公司，系安徽万安汽车零部 件有限公司的全资子公司

　　合肥万安汽车底盘编造有限公司，系安徽万安汽车零部 件有限公司的全资子公司

　　立信司帐师工作所（异常平常合股）就刊行人 2020年度 2021年度、2022年度财政报表阔别出具的信会师报字 [2021]第 ZF10385号、信会师报字[2022]第 ZF10243号、 信会师报字[2023]第 ZF10402号《审计申诉》

　　《上海市锦天城讼师工作所合于浙江万安科技股份有限 公司向特定对象刊行股票的讼师处事申诉》

　　《上海市锦天城讼师工作所合于浙江万安科技股份有限 公司向特定对象刊行股票的功令定见书》

　　第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十 条相合划定的适蓄志见——证券期货功令适蓄志见第 18

　　稀少评释：本功令定见书中局限合计数与各加数直接相加之和正在尾数上存正在差别，均系计划中四舍五入所致。

　　刊行人于 2021年 12月 6日召开第五届董事会第十三次聚会，通过了《合于公司契合非公然辟行股票前提的议案》《合于公司非公然辟行 A股股票计划的议案》《合于公司

　　的议案》《合于公司的议案》《合于上次召募资金行使处境申诉的议案》《合于本次非公然辟行股票摊薄即期回报选取增添步调及干系容许的议案》《合于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权管束本次非公然辟行实在事宜的议案》《合于公司将来三年（2021年-2023年）股东回报计划的议案》《合于召开 2021年第二次一时股东大会的议案》等议案。

　　刊行人于 2021年 12月 24日召开 2021年第二次一时股东大会，股东审议通过了以下相合本次刊行的议案：

　　（2）逐项审议通过《合于公司非公然辟行 A股股票计划的议案》： A.刊行股票的品种和面值

　　本次刊行 A股股票为境内上市的黎民币平常股（A股），每股面值为黎民币 1.00元。

　　本次刊行选取向特定对象刊行式样，正在中国证监会合于本次刊行照准批复文献有用期内按相合划定择机刊行。

　　本次刊行的对象为不突出 35名契合中国证监会划定前提的特定对象，蕴涵证券投资基金处分公司、证券公司、相信公司beat365、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者，以及其他契合功令规则划定的其他法人、天然人或其他及格的投资者等。证券投资基金处分公司、证券公司、及格境表机构投资者、黎民币及格境表机构投资者以其处分的二只以上产物认购的，视为一个刊行对象。相信公司举动刊行对象，只可能自有资金认购。

　　最终刊行对象将正在公司得到中国证监会照准批文后，由公司董事会正在股东大会授权界限内与保荐机构（主承销商）按拍照合功令、行政规则、部分规章或表率性文献的划定，依据询价结果磋商确定。

　　本次刊行 A股股票的订价基准日为刊行期首日。本次刊行的刊行价钱不低于订价基准日前 20个来往日公司股票来往均价的 80%，订价基准日前 20个来往日股票来往均价=订价基准日前 20个来往日股票来往总额/订价基准日前 20个来往日股票来往总量。最终刊行价钱将正在本次刊行取得中国证监会照准后，按拍照合功令规则的划定和囚禁部分的条件，依据特定刊行对象申购报价的处境，遵守价钱优先等规则，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）磋商确定。

　　若公司股票正在订价基准日至刊行日功夫产生权利分配、血本公积金转增股本等除权、除息事项，本次刊行 A股股票的刊行价钱将相应调治，调治公式如下： 派息/现金分红：P1=P0-D；

　　个中，P0为调治前刊行价钱，D为每股派展现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调治后刊行价钱。

　　本次刊行的股票数目依照本次刊行召募资金总额除以刊行价钱计划得出，不突出刊行前公司股本总数的 30%，即不突出 143,894,077股（含本数）。最终刊行数目由董事会依据股东大会授权，正在本次刊行申请通过中国证监会照准后，根若公司股票正在本次刊行 A股股票订价基准日至刊行日功夫产生派息、送股、血本公积金转增股本等除权除息事项，本次刊行的股票数目将举行相应调治。

　　本次刊行对象认购的股份自愿行中断之日起 6个月内不得让与。功令规则对限售期另有划定的，依其划定。

　　本次刊行对象所得到的公司股份因上市公司分拨股票股利、血本公积金转增等体式所衍生得到的股份亦应服从上述股份锁定布置。本次刊行对象得到的公司股票正在限售期届满后减持还需服从《公国法》《证券法》《深圳证券来往所股票上市章程》等功令、规则、规章、表率性文献及《公司章程》的干系划定。

　　本次刊行 A股股票，召募资金总额不突出 38,764.00万元，扣除刊行用度后，实质召募资金将用于以下项目：

　　正在本次刊行召募资金到位之前，公司可依据募投项宗旨实质处境以自有资金或自筹资金先行加入，并正在召募资金到位之后予以置换。若本次刊行实质召募资金净额低于召募资金拟加入金额，或募投项宗旨实质投资总额突出拟投资总额，公司将依照项宗旨轻重缓急等处境，调治并最终决意召募资金加入的优先依次及各项宗旨实在召募资金投资额等行使布置，召募资金不敷局限由公司以自有资金或自筹资金管理。

　　本次刊行完毕后，公司刊行前的结存未分拨利润由本次刊行完毕后的美满股东按本次刊行完毕后的持股比例共享。

　　本次刊行 A股股票的决议的有用期为公司股东大会审议通过本次刊行 A股股票议案之日起 12个月。

　　（6）审议通过《合于本次非公然辟行股票摊薄即期回报选取增添步调及干系容许的议案》；

　　（7）审议通过《合于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权管束本次非公然辟行实在事宜的议案》

　　刊行人 2021年第二次一时股东大会授权董事会全权管束与本次刊行相合的十足事宜的界限蕴涵但不限于：

　　①授权董事会根据国度功令规则及证券囚禁部分的相合划定和股东大会的决议，依据实在处境订定、批改和实行本次刊行的实在计划，蕴涵但不限于刊行机会、刊行数目和召募资金范围、刊行起止日期、刊行价钱、刊行对象的选拔、认购式样、召募资金专项存储账户及其他与刊行计划干系的所有事宜（但相合功令规则及公司章程划定须由股东大会从新表决的事项除表）；

　　②管束本次刊行的申报及上市事项，蕴涵但不限于依据相合囚禁部分的条件创造、批改、报送本次刊行、上市的申报资料，订立干系申报文献及其他功令文献；

　　③决意并约请参加本次刊行的保荐人（主承销商）、讼师工作所等中介机构； ④订立与本次刊行干系的庞大合同和要紧文献，蕴涵但不限于承销允诺、保荐允诺、聘任中介机构的允诺、与召募资金干系的允诺、与投资者订立的认购允诺及添补允诺、通函、通告及其他披露文献等；

　　⑤正在本次刊行决议有用期内，依据本次刊行计划的实行处境、商场前提、策略调治以及囚禁部分的定见，正在功令、规则及表率性文献和《公司章程》及股东大会决议愿意的界限内，可调治、暂停或终止本次刊行计划，对相应的申请文献作出添补、修订和调治，并接连管束本次刊行的干系事宜；

　　⑥正在本次刊行完毕后，管束本次刊行的股份正在中国证券挂号结算有限职守公司深圳分公司管束股份挂号以及正在深圳证券来往所上市等事宜；

　　⑦依据本次刊行的实质结果，管束公司注册血本增长的验资措施，批改《公司章程》干系条目并管束工商更动挂号；

　　⑧依据相合主管部分条件和证券商场的实质处境，正在股东大会决议界限内，对召募资金用处实在布置举行调治；

　　⑨正在干系功令、规则愿意的处境下，管束与本次刊行相合的其他事项； ⑩正在崭露不行抗力或其他足以使本次刊行安排难以实行或固然可能实行但会给公司带来晦气后果之处境下，可酌情决意延期实行本次刊行安排； ?如公司正在囚禁部分允许或条件的特定克日内不行完毕本次刊行，授权董事会依据届时的商场处境并正在回护公司优点的条件之下，决意是否向囚禁部分递交延期申请并正在递交延期申请的景况下实施与此干系的文献盘算、申报、反应、注册等手续；

　　（8）审议通过《合于公司将来三年（2021年-2023年）股东回报计划的议案》。

　　刊行人于 2022年 4月 26日召开第五届董事会第十七次聚会，通过了《合于调治公司非公然辟行 A股股票计划的议案》《合于批改公司非公然辟行 A股股票预案的议案》《合于批改

　　的议案》《合于批改本次非公然辟行股票摊薄即期回报选取增添步调及干系容许的议案》《合于耽误非公然辟行股票股东大会决议有用期的议案》《合于提请股东大会耽误授权董事会及其授权人士全权管束本次非公然辟 A股股票干系事宜有用期的议案》等议案。公司股东、董事长陈锋先生于 2022年 4月 26日向公司董事会提交了《合于提请增长公司 2021年度股东大会一时提案的函》，提请将上述议案举动一时提案提交公司 2021年年度股东大会审议。陈锋先生举动持有公司 3%以上的股东，有权正在股东大会召开 10日条件出一时提案并书面提交蚁合人，董事会举动股东大会蚁合人已正在划定韶华内发出股东大会添补合照，增长股东大会一时提案的行径契合《公国法》《公司章程》的干系划定。

　　刊行人于 2022年 5月 9日召开 2021年年度股东大会，股东审议通过了以下相合本次刊行事项的议案：

　　鉴于募投项目新增年产 20万套汽车底盘铝合金轻量化项目安排新修厂房由本来的 15,775平方米增长至 18,949平方米，安排总投资由本来的 21,111万元增长至 21,748万元。上述更动后，本次刊行募投项目投资总额由本来的 41,018万元更动为 41,655万元，募投项目拟行使召募资金金额未产生调动，仍为 38,764.00万元。本次刊行股票，召募资金总额不突出 38,764.00万元，扣除刊行用度后，实质召募资金将用于以下项目：

　　的议案》；（4）《合于批改本次非公然辟行股票摊薄即期回报选取增添步调及干系容许的议案》；

　　鉴于公司本次刊行股东大会决议的有用期将于 2022年 12月 23日到期，为保障本次刊行处事的延续性和有用性，确保相合事宜的利市胀动，本次刊行干系决议的有用期自届满之日起耽误 12个月。

　　（6）《合于提请股东大会耽误授权董事会及其授权人士全权管束本次非公然辟 A股股票干系事宜有用期的议案》

　　鉴于公司 2021年第二次一时股东大会授权董事会全权管束本次刊行干系事宜有用期将于 2022年 12月 23日到期，为保障本次刊行处事的延续性和有用性，确保相合事宜的利市胀动，将授权董事会全权管束本次刊行干系事宜的有用期自原有用期届满之日起耽误 12个月，除上述耽误授权有用期表，股东大会授权董事会全权管束本次刊行股票干系事项的其他实质稳固。

　　刊行人于 2023年 4月 25日召开第五届董事会第二十五次聚会，通过了《合于调治向特定对象刊行 A股股票计划的议案》《合于向特定对象刊行 A股股票预案（二次修订稿）的议案》《合于批改

　　的议案》《合于本次向特定对象刊行股票摊薄即期回报选取增添步调及干系容许（二次修订稿）的议案》《合于耽误向特定对象刊行股票股东大会决议有用期的议案》《合于提请股东大会耽误授权董事会及其授权人士全权管束本次向特定对象发 A股股票干系事宜有用期的议案》等议案，并将相合议案提交公司 2023年第三次一时股东大会审议。

　　刊行人于 2023年 5月 5日召开第五届董事会第二十六次聚会，审议通过了《合于向特定对象刊行 A股股票计划的论证剖判申诉的议案》。公司股东、董事长陈锋先生于 2023年 5月 5日向公司董事会提交了《合于提请增长公司 2023年第三次一时股东大会一时提案的函》，提请将上述议案举动一时提案提交公司2023年第三次一时股东大会审议。陈锋先生举动持有公司 3%以上的股东，有权正在股东大会召开 10日条件出一时提案并书面提交蚁合人，董事会举动股东大会蚁合人已正在划定韶华内发出股东大会添补合照，增长股东大会一时提案的行径契合《公国法》《公司章程》的干系划定。

　　刊行人于 2023年 5月 18日召开 2023年第三次一时股东大会，审议通过了如下议案：

　　依据公司实质筹办处境，联合商场需求，公司将原募投项目新增年产 30万只气压盘式造动器项目调治为新增年产 50万套铝合金固定卡钳项目，该募投项目更动后，项目安排总投资由本来的 12,108万元更动为 16,329万元。上述更动后，本次募投项目投资总额由本来的 41,655万元更动为 45,876万元，募投项目拟行使召募资金金额由本来的 38,764万元更动为 45,876万元。经调治后，本次召募资金的行使调治如下：

　　本次向特定对象刊行 A股股票，召募资金总额不突出 45,876.00万元，扣除刊行用度后，实质召募资金将用于以下项目：

　　正在本次刊行召募资金到位之前，公司可依据募投项宗旨实质处境以自有资金或自筹资金先行加入，并正在召募资金到位之后予以置换。若本次刊行实质召募资金净额低于召募资金拟加入金额，或募投项宗旨实质投资总额突出拟投资总额，公司将依照项宗旨轻重缓急等处境，调治并最终决意召募资金加入的优先依次及各项宗旨实在召募资金投资额等行使布置，召募资金不敷局限由公司以自有资金或自筹资金管理。

　　除上述调治实质表，依据一凿凿行股票刊行注册造的干系条件，第五届董事会第十三次聚会、2021年第二次一时股东大会、第五届董事会第十七次聚会、2021年年度股东大会审议并通过的《合于公司非公然辟行A股股票计划的议案》《合于

　　的议案》《合于调治公司非公然辟行 A股股票计划的议案》《合于批改公司非公然辟行 A股股票预案的议案》中“非公然辟行”、“得到中国证监会照准”等干系表述对应批改为“向特定对象刊行”、“通过深交所审核并经中国证监会订定注册”等，其他事项及实质不作调治。

　　（2）审议通过《合于向特定对象刊行 A股股票预案（二次批改）的议案》； （3）审议通过《合于批改

　　（二次批改）的议案》；（4）审议通过《合于本次向特定对象刊行股票摊薄即期回报选取增添步调及干系容许（二次修订稿）的议案》；

　　（5）审议通过《合于耽误向特定对象刊行股票股东大会决议有用期的议案》 目前本次向特定对象刊行股票的干系处事尚正在胀动中，本次向特定对象刊行股票尚需通过深交所审核并取得中国证监会订定注册的批复。鉴于公司本次向特定对象刊行股票股东大会决议的有用期将于 2023年 12月 23日到期，为保障本次向特定对象刊行股票处事的延续性和有用性，确保向特定对象刊行股票相合事宜的利市胀动，本次向特定对象刊行股票决议的有用期自原有用期届满之日起耽误 12个月。

　　（6）审议通过《合于提请股东大会耽误授权董事会及其授权人士全权管束本次向特定对象发 A股股票干系事宜有用期的议案》

　　目前本次向特定对象刊行股票的干系处事尚正在胀动中，本次向特定对象刊行股票尚需通过深交所审核并取得中国证监会订定注册的批复。鉴于公司股东大会授权董事会及其授权人士全权管束本次向特定对象刊行股票干系事宜的有用期将于 2023年 12月 23日到期，为保障本次向特定对象刊行股票处事的延续性和有用性，确保向特定对象刊行股票相合事宜的利市胀动，公司将授权董事会及其授权人士全权管束本次向特定对象刊行股票干系事项的有用期自原有用期届满之日起耽误 12个月。

　　（7）审议通过《合于向特定对象刊行 A股股票计划的论证剖判申诉的议案》。

　　刊行人于 2023年 7月 14日召开第六届董事会第二次聚会，审议通过了《合于调治向特定对象刊行 A股股票计划的议案》《合于向特定对象刊行 A股股票预案（三次修订）的议案》《合于批改

　　的议案》《合于本次向特定对象刊行股票摊薄即期回报选取增添步调及干系容许（三次修订稿）的议案》《合于无需编造公司上次召募资金行使处境申诉的议案》《合于向特定对象刊行 A股股票计划的论证剖判申诉（修订稿）的议案》等议案，并将相合议案提交公司 2023年第五次一时股东大会审议。

　　依据刊行人实质筹办处境，联合商场需求，刊行人将原募投项目“新增年产20万套汽车底盘铝合金轻量化项目”调治为“新能源汽车底盘铝合金轻量化修理项目”，该募投项目调治后，项目安排总投资由本来的 21,748万元更动为 84,642万元。添补滚动资金金额由本来的 7,799万元更动为 10,000万元。上述调治后，本次向特定对象刊行募投项目投资总额由本来的45,876万元更动为110,971万元，募投项目拟行使召募资金金额由本来的 45,876万元更动为 72,971万元。调治后实在处境如下：

　　基于上述调治变动，刊行人于 2023年 7月 31日召开 2023年第五次一时股东大会，审议通过了《合于调治向特定对象刊行 A股股票计划的议案》《合于向特定对象刊行 A股股票预案（三次批改）的议案》《合于批改

　　（三次批改）的议案》《合于本次向特定对象刊行股票摊薄即期回报选取增添步调及干系容许（三次修订稿）的议案》《合于无需编造公司上次召募资金行使处境申诉的议案》《合于向特定对象刊行A股股票计划的论证剖判申诉（修订稿）的议案》等议案。

　　本所讼师就刊行人本次向特定对象刊行股票的允许与授权，检查了刊行人第五届董事会第十三次聚会、2021年第二次一时股东大会、第五届董事会第十七次聚会、2021年年度股东大会、第五届董事会第二十五次聚会、第五届董事会第二十六次聚会、2023年第三次一时股东大会、第六届董事会第二次聚会、2023年第五次一时股东大会等干系资料，依据《公国法》《公司章程》《股东大聚会事章程》《董事聚会事章程》，核查了公司上述聚会出席职员的资历、表决措施等事项，并检查了上述聚会审议议案的实在实质及通过的聚会决议等。

　　刊行人审议合于向特定对象刊行股票的董事会、股东大会的蚁合、召开措施、表决措施、决议实质及出席聚会的职员资历契合干系功令、规则和表率性文献的划定，合法有用；股东大会授权董事会管束本次向特定对象刊行股票事宜的授权界限及措施合法有用，本次向特定对象刊行股票尚需通过深交所审核并经中国证监会订定实施注册措施。

　　本所讼师检查了刊行人正在商场监视处分部分挂号的全套工商原料，并检查了刊行人目前持有的《开业牌照》，刊行人申诉期内历次董事会、监事会、股东大会聚会原料、2020-2022年度《审计申诉》、申诉期内各期财政申诉。

　　1、刊行人契合《公国法》《证券法》《注册处分想法》划定的向特定对象刊行股票所需的主体资历。

　　2、刊行人不存正在依据功令、规则及《公司章程》划定的须要终止的景况，刊行人系合法存续的股份有限公司。

　　综上，本所讼师以为，刊行人系依法设立且有用存续的股份有限公司，其股票已正在深交所主板上市来往，拥有本次向特定对象刊行股票的主体资历。

　　刊行人本次向特定对象刊行的股票均为境内上市黎民币平常股（A股），每股刊行前提和刊行价钱相通，契合《公国法》第一百二十六条的划定。

　　刊行人本次向特定对象刊行股票的刊行价钱突出票面金额，契合《公国法》第一百二十七条的划定。

　　刊行人已阔别于2021年12月24日、2022年5月9日、2023年5月18日、2023年7月31日召开2021年第二次一时股东大会、2021年年度股东大会、2023年第三次一时股东大会、2023年第五次一时股东大会，审议通过了与本次向特定对象刊行股票干系的议案，契合《公国法》第一百三十三条的划定。

　　刊行人本次向特定对象刊行股票，未采用告白、公然劝诱和变相公然式样，不存正在《证券法》第九条禁止性划定的处境。

　　1、依据刊行人通告文献、刊行人出具的上次召募资金行使处境申诉、刊行人审计机构就刊行人上次召募资金行使处境出具的鉴证申诉等原料，刊行人上次召募资金用处调治均经股东大会审议通过，立信出具信会师报字[2021]第ZF11061号《上次召募资金行使处境鉴证申诉》，刊行人上次召募资金的行使未违反相合功令、规则及表率性文献的划定，不存正在私行蜕化上次召募资金用处未作厘正，或者未经股东大会承认之景况。

　　2、依据立信司帐师出具的信会师报字[2023]第ZF10402号《审计申诉》、刊行人的容许并经本所讼师核查，刊行人比来一年财政报表的编造和披露正在庞大方面契合企业司帐法规或者干系音讯披露章程的划定，不存正在比来一年及一期财政报表被注册司帐师出具保存定见、否认定见或无法默示定见的审计申诉。

　　3、依据刊行人申诉期内的通告文献，本所讼师对刊行人现任董事、监事、高级处分职员正在中国证监会官方网站、上海证券来往所官方网站、深圳证券来往所官方网站、证券期货商场失信记实盘查平台等网站的核查结果，刊行人现任董事、监事、高级处分职员比来三年内不存正在受到中国证监会行政处置，或者比来一年内受到过证券来往所公然指责的景况。公司董事姚焕春配头因“短线来往”行径被选取“警示函”的自律囚禁步调，该景况不属于《注册处分想法》第十一条第（三）项的划定的不得向特定对象刊行股票的景况，实在详见《讼师处事申诉》正文局限“二十、公司的诉讼事务是什么意思、仲裁和行政处置”。

　　本所讼师以为，刊行人现任董事、监事和高级处分职员不存正在《注册处分想法》第十一条第（三）项划定的景况。

　　4、依据刊行人出具的容许、刊行人及其子公司干系主管当局部分出具的阐明、刊行人现任董事、监事、高级处分职员所正在地出具的无违法犯法记实阐明并经本所讼师通过收集公示音讯复核，刊行人或其现任董事、监事和高级处分职员不存正在因涉嫌犯法被国法坎阱立案窥察或涉嫌违法违规正被中国证监会立案视察的景况。

　　本所讼师以为，刊行人或其现任董事、监事和高级处分职员不存正在《注册处分想法》第十一条第（四）项划定的景况。

　　5、依据刊行人、控股股东及实质统造人出具的评释、刊行人申诉期内的按期申诉和审计申诉以及本所讼师对刊行人正在中国证监会、深圳证券来往所官方网站公然披露音讯的核查结果，刊行人控股股东、实质统造人比来三年不存正在吃紧损害上市公司优点或者投资者合法权利的庞大违法行径。

　　本所讼师以为，刊行人不存正在《注册处分想法》第十二条第（五）项划定的景况。

　　6、依据刊行人出具的评释、刊行人申诉期内的按期申诉和审计申诉、刊行人所正在地紧要处分部分出具的阐明以及本所讼师对刊行人正在中国证监会、深圳证券来往所官方网站公然披露音讯的核查结果，刊行人比来三年不存正在吃紧损害投资者合法权利或者社会大多优点的庞大违法行径。

　　本所讼师以为，刊行人不存正在《注册处分想法》第十一条第（六）项划定的景况。

　　（六）刊行人本次刊行的召募资金行使契合《注册处分想法》第十二条的干系划定

　　1、刊行人本次刊行召募资金拟投资项目均已完毕项目注册和处境影响评判，契合国度家产策略和相合处境回护、土地处分等功令和行政规则的划定。本所讼师已正在《讼师处事申诉》正文局限“十八、刊行人召募资金的行使”披露本次召募资金拟投资项宗旨项目注册、处境影响评判处境。

　　本所讼师以为，刊行人本次刊行召募资金投资项目契合《注册处分想法》第十二条第（一）项的划定。

　　2、依据刊行人第五届董事会第十三次聚会、第五届董事会第十七次聚会、第五届董事会第二十五次聚会、第六届董事会第二次聚会审议通过的合于召募资金行使可行性剖判申诉的干系议案，刊行人本次刊行召募资金总额扣除刊行用度后的召募资金净额拟投资于“新增年产50万套铝合金固定卡钳项目”“新能源汽车底盘铝合金轻量化修理项目”“添补滚动资金”，不必于财政性投资，亦不会直接或间接投资于以生意有价证券为紧要营业的公司。

　　本所讼师以为，刊行人本次刊行召募资金投资项目契合《注册处分想法》第十二条第（二）项的划定。

　　3、经本所讼师核查，刊行人本次召募资金拟投资项目实行后，不会导致刊行人与其控股股东或实质统造人及其统造的其他企业新增组成庞大晦气影响的同行逐鹿、显失公正的干系来往，或者吃紧影响公司分娩筹办的独立性，本所讼师已正在《讼师处事申诉》正文局限“九、干系来往及同行逐鹿”披露刊行人与控股股东、实质统造人不存正在同行逐鹿的景况。

　　本所讼师以为，刊行人本次刊行召募资金投资项目契合《注册处分想法》第十二条第（三）项的划定。

　　（七）刊行人本次刊行的刊行对象及人数契合《注册处分想法》第五十五条的划定

　　本次刊行的刊行对象为不突出三十五名契合中国证监会划定前提的特定对象，蕴涵证券投资基金处分公司、证券公司、相信公司、财政公司、保障机构投资者、及格境表机构投资者，以及其他契合功令规则划定的其他法人、天然人或其他及格的投资者等。

　　（八）刊行人本次刊行的订价基准日、刊行价钱及订价规则契合《注册处分想法》第五十六条、第五十七条、第五十八条的划定

　　本次向特定对象刊行A股股票的订价基准日为刊行期首日。本次刊行的刊行价钱不低于订价基准日前20个来往日公司股票来往均价的80%，订价基准日前20个来往日股票来往均价=订价基准日前20个来往日股票来往总额/订价基准日前20个来往日股票来往总量。最终刊行价钱将正在本次刊行通过深交所审核并经中国证监会订定注册后，按拍照合功令规则的划定和囚禁部分的条件，依据特定刊行对象申购报价的处境，遵守价钱优先等规则，由公司董事会依据股东大会的授权与保荐人（主承销商）磋商确定。若公司股票正在订价基准日至刊行日功夫产生权利分配、血本公积金转增股本等除权、除息事项，本次刊行的刊行价钱将相应调治。

　　本所讼师以为，刊行人本次刊行契合《注册处分想法》第五十六条、第五十七条、第五十八条之划定。

　　（九）刊行人本次刊行的限售期契合《注册处分想法》第五十九条的划定 依据本次刊行计划，本次刊行对象所认购的股份自愿行中断之日起六个月内不得让与，功令规则对限售期另有划定的，依其划定；刊行对象基于本次刊行所得到的股份因上市公司分拨股票股利、血本公积金转增等体式所衍生得到的股份亦应服从上述股份锁定布置。

　　（十）刊行人本次刊行的限售期契合《注册处分想法》第六十六条的划定 刊行人及其控股股东、实质统造人、紧要股东已就干系事项举行容许：不存正在向刊行对象做出保底保收益或者变相保底保收益容许的景况，也不存正在直接或者通过优点干系宗旨刊行对象供给财政资帮或者其他储积的景况。

　　本所讼师就刊行人本次向特定对象刊行股票的本色前提，比较《公国法》《证券法》及《注册处分想法》等功令、规则及表率性文献的干系划定，通过盘查干系原料、向刊行人查证、参考其他专业机构的专业定见等式样逐项检查了刊行人本次向特定对象刊行股票的本色前提。

　　刊行人契合《公国法》《证券法》《注册处分想法》等功令、规则和表率性文献划定的向特定对象刊行股票的本色前提条件。

　　本所讼师就刊行人的设立处境检查了刊行人的全套工商原料，核心检查了设立历程中的刊行人创立大会决议、验资申诉、评估申诉等原料。

　　1、刊行人设立的措施、资历、前提、式样等契合当时功令、规则和表率性文献的划定，并获得有权部分的允许。

　　2、刊行人设立历程中所订立的首倡人允诺契合相合功令、规则和表率性文献的划定，刊行人设立行径不存正在潜正在缠绕。

　　3、刊行人设立历程中相合资产评估、验资等实施了需要措施，契合当时功令、规则和表率性文献的划定。

　　1、核查了刊行人及各干系方挂号的筹办界限、得到了刊行人的申诉期内庞大营业合同和 2020-2022年度《审计申诉》及刊行人 2023年一季度财政申诉。

　　2、检查了刊行人的衡宇整个权证、土地行使权证、不动产权证，刊行人名下专利权证书、招牌注册证书、软件著述权证书，并得到了主管不动产处分部分出具的产权挂号音讯清单，得到国度招牌局出具的《招牌档案》、国度常识产权局出具的《阐明》，通过盘查中国招牌网、国度常识产权局网站等式样对干系权属的合法有用性举行了复核。实地查看了刊行人的分娩车间，得到了刊行人的紧要机械配置清单。

　　3、得到了刊行人的书面评释，并对刊行人董事、监事、高级处分职员举行了问卷视察。

　　1、刊行人正在营业、资产、机构、财政等方面均独立于控股股东，申诉期内，刊行人存正在高级处分职员正在控股股东处领取薪水的景况，该领薪景况已整改，刊行人以为该高管的领薪行径未影响其正在刊行人处筹办决议的独立性，且刊行人及该高管未所以受到中国证监会的行政处置，或者证券来往所公然指责，该既往行径不会对本次刊行变成庞大晦气影响。

　　2、刊行人的筹办勾当不存正在依赖于控股股东及其干系方的景况，刊行人拥有面向商场自帮筹办的才具，正在独立性方面不存正在吃紧缺陷。

　　本所讼师检查了刊行人正在商场监视处分部分挂号的全套工商原料，检查了中国证券挂号结算有限公司供给的股东名册、紧要股东的注册挂号音讯或身份证件音讯、公司减持通告，及刊行人 2020-2022年度审计申诉及 2023年一季度申诉。

　　刊行人的前十大股东具备功令、规则划定的担当刊行人股东的资历。截至本功令定见书出具日，刊行人的实质统造人工陈利祥、陈锋、陈永汉、陈黎慕、俞迪辉、陈平明 6人，本次向特定对象刊行股票前后不会产生变动。

　　本所讼师就刊行人截至本功令定见书出具日的股本及演变检查了刊行人干系董事会或股东大会决议、《审计申诉》、验资申诉及刊行人的工商挂号原料、中国证券挂号结算有限公司供给的数据等原料并通过国度企业信用音讯公示编造、深交所音讯披露网站等举行了摸索检查。

　　刊行人上市后的历次股本调动契合相合功令、规则、表率性文献及刊行人《公司章程》的划定，合法、有用。

　　本所讼师就刊行人的营业核查了刊行人的《开业牌照》《公司章程》、工商挂号全套原料、《审计申诉》及刊行人申诉期内的各期财政申诉、刊行人的干系天性证照，刊行人作出的声明等文献，实地查看了刊行人的分娩筹办处所，查阅了 Nagy Dóra Adriána Law Firm就欧洲万安出具的功令定见书。

　　1、刊行人的筹办界限和筹办式样契合功令、规则、表率性文献和《公司章程》的划定。

　　2、刊行人子公司欧洲万安为从事其经开营业，仍然得到需要的授权及允许，可能依法展开筹办勾当。

　　本所讼师就刊行人的干系方检查了刊行人、干系干系法人的工商挂号原料或登录国度企业信用音讯公示编造核查根本处境，刊行人供给的董事、监事及高级处分职员名单并得到刊行人董事、监事、高级处分职员的视察表。

　　（1）查阅了 2020-2022年度《审计申诉》及刊行人按期申诉、刊行人干系董事会决议、独立董事就刊行人申诉期内的干系来往揭晓的独立定见。

　　（2）查阅了《公司章程》《股东大聚会事章程》《董事聚会事章程》、《干系来往处分轨造》等轨造中合于干系来往决议、回避措施的划定。

　　为核查刊行人与紧要干系方是否存正在同行逐鹿，本所讼师检查了紧要干系企业的工商挂号原料、财政报表，并得到了控股股东的书面容许。

　　1、申诉期内刊行人与干系方的干系来往系刊行人与其干系方之间基于公司寻常筹办运作的平等民本事儿体间意义自治的行径，来往价钱未显失公正，不存正在刊行人通过干系来往摆布利润的景况，亦不存正在损害刊行人及其他股东优点的处境。

　　2、刊行人已正在《公司章程》《股东大聚会事章程》《董事聚会事章程》及《干系来往处分轨造》等划定中显然了干系来往决议的措施。

　　3、刊行人与其控股股东、实质统造人统造的其他企业之间目前不存正在同行逐鹿，控股股东、实质统造人已容许将选取步调避免往后崭露同行逐鹿。

　　本所讼师就刊行人及其控股子公司截至 2023年 3月 31日的紧要财富，通过下列式样举行了检查：

　　1、收罗了刊行人及其子公司名下的衡宇整个权证、土地行使权证等不动产权证的复印件，并检查了干系权证的原件，得到了主管不动产处分部分出具的产权挂号音讯清单。

　　2、得到刊行人及其控股子公司的专利权证书、招牌注册证书、软件著述权证书，检查了干系文献的原件，并得到国度招牌局出具的《招牌档案》、国度常识产权局出具的《阐明》，通过中国招牌网、国度常识产权局网站、国度版权回护核心等网站盘查了权属形态、权力更动事项等音讯。

　　3、实地核心查看了刊行人及其控股子公司的分娩车间，得到刊行人供给的紧要机械配置清单等。

　　2、刊行人的土地行使权不存正在产权缠绕；刊行人土地行使权的得到与具有合法、合规、线、刊行人系以添置、自行申请等式样得到分娩筹办配置、招牌、专利等资产。刊行人以该等式样得到整个权的式样合法、合规、确凿、有用。

　　本所讼师就刊行人截至 2023年 3月 31日正正在实施的庞大合同和庞大债权债务举行了如下检查：

　　1、从刊行人处得到尚正在实施的庞大采购、出卖、告贷等合同，并检查了干系合同的原件。

　　2、得到刊行人及其子公司所正在地工商、海合、表汇、不动产处分、住房修理、社会保障、住房公积金等部分出具的阐明文献。

　　3、检查了刊行人 2020-2022年度《审计申诉》、2023年一季度申诉，对实质及数据举行了查对。

　　2、刊行人没有因处境回护、产物德料、劳动安静、人身权等源由发生的庞大侵权之债。

　　3、除《讼师处事申诉》正文局限之“九、刊行人的干系来往及同行逐鹿”所述债权债务表，刊行人与干系方之间不存正在庞大债权债务。刊行人不存正在为股东及其干系方或董事、监事和其他高级处分职员供给担保的景况。

　　4、刊行人金额较大的其他应收款、其他应付款均属于分娩筹办勾当中寻常产生的来去金钱，合法、有用。

　　就刊行人的庞大资产变动及收购吞并行径，本所讼师调取并查阅了刊行人的工商挂号原料，查阅了立信出具的 2020-2022年度《审计申诉》、2023年一季度财政申诉，查阅了刊行人申诉期内的三会原料及通告文献。

　　1、刊行人正在申诉期内，未举行过团结、分立、庞大资产重组、增资等行径； 2、刊行人目前没有安排举行的资产置换、资产剥离、庞大资产出售或收购等景况存正在。

　　本所讼师就刊行人章程的订定和批改盘查了刊行人正在浙江省商场监视处分局挂号注册的历次章程、刊行人干系董事会及股东大会决议。

　　1beat365、刊行人申诉期内《公司章程》的订定及批改均由股东大会审议通过，已实施法定措施。

　　2、刊行人公司章程的实质契合功令、规则和表率性文献的划定，不存正在与《上市公司章程指引（2022年修订）》的实质有庞大纷歧律的景况。

　　本所讼师就刊行人三会的表率运作检查了刊行人供给的构造架构图、各项议事章程及轨造，刊行人申诉期内股东大会、董事会及监事会决议及原料，刊行人于深交所网站披露的通告实质等。

　　1、刊行人已依照《公国法》等功令、规则的划定，修筑了表率的法人统治布局和健康的构造机构。

　　2、刊行人拥有健康的《股东大聚会事章程》《董事聚会事章程》《监事聚会事章程》，该等划定、章程的实质均契合干系功令、规则和表率性文献的划定。

　　3、刊行人申诉期内股东大会、董事会、监事会聚会的召开、决议实质和决议订立不存正在违反相合功令、规则及表率性文献的景况，决议实质及订立均合法、合规、线、刊行人申诉期内股东大会、董事会的历次授权和庞大决议不存正在违反相合功令、规则及刊行人《公司章程》划定的景况，合法、合规、确凿、有用。

　　本所讼师就刊行人董事、监事、高级处分职员的变动处境检查了刊行人正在申诉期内历届董事、监事及高级处分职员的发生及改换的内部决议，董事、监事、高级处分职员的简历，刊行人为商挂号原料中干系职员的注册原料。

　　1、刊行人现任董事、监事和高级处分职员的任职均经法定措施发生，不存正在相合功令、规则及表率性文献、刊行人《公司章程》所禁止任职的景况。

　　2、刊行人董事、监事及高级处分职员的更动均实施了需要的功令措施，上述职员的更动契合《公国法》及《公司章程》的划定。

　　3、刊行人独立董事的任职不存正在违反相合功令、规则、表率性文献及刊行人章程划定的景况，其权柄界限契合《公国法》《上市公司独立董事章程》的划定。

　　1、就刊行人及其子公司实施的紧要税种及税率，本所讼师查阅了刊行人及其子公司申诉期内的征税申报表、年度申诉、2023年一季度申诉、2020-2022年度《审计申诉》以及《中华黎民共和国企业所得税法》等功令、规则及表率性文献的划定。

　　2、就刊行人及其子公司申诉期内享用的税收优惠，本所讼师检查了刊行人及其子公司申诉期内的年度申诉、2020-2022年度《审计申诉》以及《中华黎民共和国企业所得税法》等功令、规则及表率性文献。

　　3、就刊行人及其子公司申诉期内得到的当局补帮，本所讼师检查了刊行人及其子公司申诉期内得到当局补帮的根据文献及收款凭证。

　　4、就刊行人的征税处境，本所讼师查阅了刊行人申诉期内的征税申报表，从干系主管税务坎阱得到刊行人申诉期内遵法处境的阐明。

　　5、就欧洲万安的税收缴纳合规性查阅了 Nagy Dóra Adriána Law Firm出具的功令定见书。

　　1、刊行人及其子公司申诉期内实施的税种、税率契合现行功令、规则和表率性文献的条件；

　　2、刊行人及其子公司申诉期内享用的税收优惠合法、合规、线、刊行人及其子公司申诉期内享用的当局补帮合法、合规、线、刊行人及其他子公司申诉期内未因税务方面的违法、违规行径而受到税务坎阱的行政处置。

　　就刊行人及其子公司处境回护、商场监视处分、安静分娩、产物德料技能、海合、表汇、不动产处分及住房修理、社会保障、住房公积金缴纳方面的合规处境，本所讼师得到了干系当局部分出具的阐明文献，查阅了相合囚禁划定，登录了干系主管部分网站对刊行人申诉期内的合规处境举行核查等。

　　刊行人及其子公司申诉期内不存正在因违反相合处境回护、商场监视处分、安静分娩、产物德料技能、海合、表汇、不动产处分及住房修理、社会保障、住房公积金缴纳等方面的功令规则而受到庞大行政处置的景况，刊行人及其子公司申诉期内受到的行政处置已正在《讼师处事申诉》正文局限“二十、公司的诉讼、仲裁和行政处置”举行披露。

　　本所讼师就刊行人召募资金的行使处境，检查了刊行人召募资金可行性磋商申诉，刊行人董事会、股东大会就召募资金可行性举行审议并通过的决议、刊行人订定的《召募资金处分轨造》；就刊行人通过控股子公司实行募投项宗旨源由及合理性，检查了《浙江万安科技股份有限公司向特定对象刊行 A股股票召募资金行使可行性剖判申诉（三次修订稿）》《浙江万安科技股份有限公司向特定对象刊行 A股股票计划的论证剖判申诉（修订稿）》；就刊行人通过非全资控股子公司实行募投项目，中幼股东或其他股东是否同比例增资或供给贷款，检查了刊行人子公司安徽万安股东出具的《安徽万安汽车零部件有限公司合于后续经受大股东增资实行募投项宗旨股东确认定见》；就刊行人上次召募资金实用途境查阅了“信会师报字[2021]第 ZF11061号”《上次召募资金行使处境鉴证申诉》等。

　　1、本次召募资金行使仍然公司股东大会审议通过，刊行人仍然就本次召募资金行使编造了可行性剖判申诉，刊行人本次召募资金行使安排契合《刊行处分想法》《适蓄志见第 18号》等功令规则表率性文献的划定。

　　2、刊行人通过控股子公司安徽万安实行“新能源汽车底盘铝合金轻量化修理项目”契合刊行人营业构造及安徽万安本身营业定位，拥有合理性。

　　3、刊行人拟通过向安徽万安增资的式样完毕“新能源汽车底盘铝合金轻量化修理项目”的修理及实行，安徽万安其他股东已订立放弃同比例增资简直认定见，干系布置不损害上市公司优点。

　　4、公司上次召募资金到账韶华至今已突出五个司帐年度，上次召募资金中的剩余资金用于添补滚动资金的处境仍然刊行人股东大会审议通过。

　　（GB/T4754-2017）》《上市公司行业分类指引》《家产布局调治诱导目次》剖判了与刊行人所从本事儿开营业相合的家产策略。

　　刊行人的营业起色宗旨与主开营业一律，刊行人的营业起色宗旨契合国度功令、规则和表率性文献的划定。

　　经本所讼师核查，《讼师处事申诉》正文局限“二十、公司的诉讼、仲裁和行政处置”中披露的行政处置不会对刊行人分娩筹办发生庞大晦气影响，亦不属于吃紧损害投资者合法权利、社会大多优点的庞大违法行径，除已披露处境表，自申诉期初至本功令定见书出具日，公司及其子公司不存正在其他因违反工商、税务、土地、环保、海合、劳动回护等部分的干系划定而受到行政处置的景况。

　　依据刊行人出具的评释，并经本所讼师核查了刊行人供给的干系诉讼、仲裁原料以及 Nagy Dóra Adriána Law Firm就欧洲万安出具的功令定见书，通过“中国裁判文书网”、“寰宇法院被实施人音讯盘查编造”、“寰宇法院失信被实施人音讯盘查编造”、“国度企业信用音讯公示编造”、“信用中国”、“寰宇企业崩溃重整案件音讯网”等公示编造举行盘查，截至本功令定见书出具日，刊行人举动当事人或利害干系人，尚有诉讼或仲裁案件未告终，干系案件可以对刊行人的财政数据发生必定晦气影响，但该等案件不会对刊行人的陆续筹办才具发生庞大晦气影响，不会对本次刊行组本钱色性打击。

　　（三）刊行人实质统造人、控股股东、持股 5%以上股东、董事、监事、高级处分职员尚未告终的庞大诉讼、仲裁及行政处置事项

　　经本所讼师核查，《讼师处事申诉》正文局限“二十、公司的诉讼、仲裁和行政处置”中披露了公司董事姚焕春收到囚禁部分出具“警示函”的处境，该囚禁步调不属于行政处置领域，且其已根据规则划定完毕行径整改，不组成庞大违法违规。依据刊行人实质统造人、控股股东、持股 5%以上股东及刊行人董事、监事、高级处分职员出具的视察表及容许，并经本所讼师通过“中国裁判文书网”、“寰宇法院失信被实施人音讯盘查编造”、“国度企业信用音讯公示编造”、“信用中国”等公示编造举行盘查，截至本功令定见书出具之日，刊行人实质统造人、控股股东、持股 5%以上的股东、刊行人的董事、监事、高级处分职员不存正在尚未告终的或可预思的庞大诉讼、仲裁及行政处置案件。

　　综上，刊行人已按国度相合功令、行政规则的划定完毕了申请本次向特定对象刊行股票的盘算处事。刊行人契合《公国法》《证券法》和《注册处分想法》等功令、规则及表率性文献划定的向特定对象刊行股票并上市的主体资历和本色前提，不存正在影响本次刊行的重律打击。刊行人本次向特定对象刊行股票尚需通过深交所审核并经中国证监会订定实施注册措施。